Analista de Compliance Pleno (KYC/KYP)

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.

Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.

Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

• Executar processos de KYC e KYP para clientes, fornecedores, parceiros comerciais e demais terceiros.
• Realizar análises cadastrais, validação documental e identificação de beneficiários finais.
• Conduzir due diligences de integridade e reputação, utilizando bases públicas e privadas de consulta.
• Avaliar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, corrupção, fraude e sanções.
• Monitorar clientes e parceiros existentes, identificando alterações de perfil e eventos de risco.
• Elaborar pareceres, relatórios e recomendações com base nas análises realizadas.
• Apoiar processos de onboarding e homologação de terceiros.
• Atuar em conjunto com áreas internas para garantir a conformidade dos processos e controles.
• Contribuir para a revisão e aprimoramento de políticas, procedimentos e controles de Compliance.
• Apoiar auditorias internas, externas e demandas regulatórias relacionadas à área.

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
• Experiência prévia em Compliance, KYC, KYP, Due Diligence, PLD/FT ou Gestão de Riscos.
• Conhecimento das práticas de Compliance e dos processos de identificação e avaliação de terceiros.
• Familiaridade com consultas em listas restritivas, mídias negativas e bases de integridade.
• Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
• Capacidade analítica, atenção aos detalhes e boa comunicação escrita.

• Assistência Médica (Amil - coparticipação)
• Assistência Odontológica (Omint)
• Seguro de Vida (Mapfre)
• Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
• Auxílio Creche/Babá
• Conexa Saúde
• TotalPass e Wellhub
• Programa de Participação nos Resultados (PPR)

Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.