Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Curte desafios analíticos e projetos estratégicos em PLD/FT? Se Prevenção à Lavagem de Dinheiro faz parte do seu radar profissional, queremos te conhecer!Estamos em busca de um Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro. Se você quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica, nós queremos te conhecer! Conheça nossa história:A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação. Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.

Responsabilidades e atribuiçõesAtuar em busca de padrões suspeitos que possam indicar

atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas, fazendo ajustes pontuais quando necessário.Contribuir para o desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).Construir e monitorar indicadores relacionados aos controles de PLD/FT do produto.Propor melhorias e inovações contínuas nas

atividades de PLD/FT do produto.Colaborar com as equipes de operações, dados, tecnologia e fraude para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro implementados na solução.Validar necessidade de implementar ou melhorar as análises de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee) e KYS (Know Your Supplier) da solução.Garantir conformidade regulatória, mantendo registros adequados de novos controles implementados para atendimento de regulações obrigatórios relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro na solução.Participar de treinamentos sobre prevenção à lavagem de dinheiro para colaboradores internos.

Requisitos e qualificaçõesEnsino Superior Completo (preferencialmente em áreas relacionadas).Conhecimento das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, com experiência em reporte aos entes reguladores (com foco no setor bancário e CVM).

Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes.Boa comunicação,

habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.Informações adicionaisNão é obrigatório, mas será um diferencial:Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist).Conhecimento ou contato com a área de prevenção a fraudes ou inteligência de ameaças.Codificação em linguagem Python.Conhecimento com a biblioteca Pandas.Realizar consultas em banco de dados SQL e NoSQL.Espanhol será considerado um diferencial.