Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Curte desafios analíticos e projetos estratégicos em PLD/FT? Se Prevenção à Lavagem de Dinheiro faz parte do seu radar profissional, queremos te conhecer!

Estamos em busca de um Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Se você quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica, nós queremos te conhecer!

Conheça nossa história:

A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.

Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.

• Garantir conformidade regulatória, mantendo registros adequados de novos controles implementados para atendimento de regulações obrigatórios relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro na solução.
• Atuar em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.
• Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas, fazendo ajustes pontuais quando necessário.
• Contribuir para o desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.
• Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
• Construir e monitorar indicadores relacionados aos controles de PLD/FT do produto.
• Propor melhorias e inovações contínuas nas atividades de PLD/FT do produto.
• Colaborar com as equipes de operações, dados, tecnologia e fraude para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro implementados na solução.
• Participar de treinamentos sobre prevenção à lavagem de dinheiro para colaboradores internos.

• Ensino Superior Completo (preferencialmente em áreas relacionadas).
• Conhecimento das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, com experiência em reporte aos entes reguladores (com foco no setor bancário e CVM).
• Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes.
• Boa comunicação, habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.
• Conhecimento de lógica de programação.

Não é obrigatório, mas será um diferencial:

• Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist).
• Conhecimento ou contato com a área de prevenção a fraudes ou inteligência de ameaças.
• Codificação em linguagem Python.
• Conhecimento com a biblioteca Pandas.
• Realizar consultas em banco de dados SQL e NoSQL.
• Espanhol será considerado um diferencial.