Analista de PLDFT Pleno (KYC)

Somos um banco completo, com 47 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento. Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLDFT/KYC com potencial de atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com foco em processos de KYC (Know Your Customer), assegurando a correta identificação, qualificação e monitoramento de clientes, em conformidade com normas regulatórias e políticas internas da instituição. Esse é o lugar que você procura? Venha somar com a gente. #Juntos transformaremos fronteiras em possibilidades!

• Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral (KYC) de clientes, incluindo identificação, qualificação e validação de informações.
• Realizar análise de risco de clientes, classificando-os conforme critérios de PLDFT (baixo, médio e alto risco).
• Executar due diligence e enhanced due diligence (EDD) para clientes de maior risco, incluindo PEPs, não residentes e estruturas societárias complexas.
• Analisar e validar documentação societária, estrutura de controle e beneficiários finais (UBO – Ultimate Beneficial Owner).
• Realizar screening em listas restritivas e sanções (OFAC, ONU, UE, UK, BACEN, COAF), avaliando potenciais correspondências (true match vs. false positive).
• Apoiar a área de monitoramento transacional com insumos cad