Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sr.

Quando você pensa em carreira, o que vem à sua mente? Propósito? Colaboração? Ser protagonista para fazer a diferença? No PagBank temos tudo isso e muito mais. 💛

Estamos em busca de pessoas que vistam a camisa com orgulho. Gente com vontade de facilitar a vida financeira das pessoas e impulsionar negócios!

Tá a fim de uma carreira que rende mais? Confira essa oportunidade e #VemProPags!

• Realizar análise de clientes e parceiros sob a ótica de PLDFTP, incluindo KYC, KYP, KYS e KYE.
• Monitorar transações e investigar alertas, com foco na identificação de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas.
• Desenvolver e revisar regras e parâmetros de sistemas de monitoramento transacional.
• Elaborar relatórios regulatórios e comunicações ao COAF, quando aplicável.
• Analisar riscos relacionados a instituições de pagamento, contas digitais e subadquirentes.
• Apoiar na implementação e aprimoramento de políticas, procedimentos e controles internos de PLDFTP.
• Interagir com áreas internas (Cadastro, Backoffice, Tecnologia) para aprimoramento de controles e fluxos.
• Acompanhar normativos regulatórios e garantir aderência às exigências do Bacen e demais órgãos reguladores.
• Produzir indicadores e análises gerenciais para suporte à tomada de decisão.
• Participar de auditorias internas/externas e suporte a processos de fiscalização.
• Realizar Quality Assurance dos dossiês realizados pela equipe.
• Elaborar e analisar de Questionário Due Diligence em relação a PLD.

• Ensino superior completo.
• Conhecimento avançado em PLDFTP, com atuação em conformidade com a Circular BCB 3.978 e Carta Circular 4.001.
• Experiência em processos de KYC, KYP, KYS e KYE.
• Experiência em monitoramento transacional e identificação de operações suspeitas.
• Conhecimento prévio em análise de risco de clientes (ABR – abordagem baseada em risco).
• Experiência em Instituições de Pagamento e/ou Subadquirentes.
• Conhecimento na elaboração de relatórios regulatórios e interação com Bacen/CVM.
• Conhecimento em parametrização de sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro.
• Conhecimento avançado em Pacote Office (especialmente Excel e Power Point).

Para se destacar nesta posição seria legal se você também tivesse:

• Conhecimento básico em análise de dados e ferramentas analíticas (SQL, Power BI ou similares).
• Ter participado de integração de sistemas e qualidade de dados para PLDFTP.
• Conhecimento em normas internacionais (FATF/GAFI).
• Conhecimento intermediário em língua inglesa.
• Experiência em programas de treinamento e cultura de compliance.
• Certificações ou pós-graduação em PLDFTP, Compliance, Riscos ou áreas correlatas.