Analista de Compliance PLD Pleno

Unidade de Negócio: Sem Parar

Local de trabalho: Pinheiros/São Paulo

Modelo de trabalho: Híbrido 2x3 (ida ao escritório duas vezes na semana)

Objetivos do cargo que você irá atuar: Atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), garantindo a integridade das operações relacionadas a produtos financeiros, com foco em cartões de crédito, por meio de monitoramento, análise e reporte regulatório.

• Realizar monitoramento de transações e identificar operações suspeitas;
• Elaborar e enviar comunicações e relatórios ao COAF;
• Conduzir due diligence reputacional (clientes, parceiros e terceiros);
• Atuar nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
• Apoiar a construção e melhoria de controles e políticas de PLD/FT;
• Interagir com áreas internas (produto, risco, jurídico) garantindo aderência regulatória;
• Atuar na análise de alertas sistêmicos e investigações financeiras;



É imprescindível que você tenha:

• Experiência em PLD/FT, com foco em instituições financeiras ou meios de pagamento;
• Experiência específica com monitoramento transacional de cartão de crédito;
• Vivência com monitoramento de transações;
• Experiência com KYC, KYP, KYS e KYE;
• Elaboração de relatórios ao COAF;
• Conhecimento em ferramentas: E-Guardian, KN-1, AML Risk Money;
• Pacote Office (Excel principalmente);
• Inglês intermediário;

Não obrigatório, mas será incrível se você tiver:

• Conhecimento em análise de fraude integrada a PLD;
• Experiência com automação ou melhoria de processos;

Fique por dentro do que te oferecemos:

• Vale-transporte ou estacionamento no escritório;
• Vale-alimentação ou vale-refeição — você escolhe uma das duas modalidades;
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Telemedicina — Disponível 24h por dia, todos os dias da semana;
• Wellhub (antigo Gympass);
• Auxílio home office;
• PLR (Participação nos Lucros e Resultados, de acordo com a política vigente);
• Day off de aniversário — Folga no seu aniversário e também no aniversário da empresa;
• Tag Sem Parar — Sem custo;
• Seguro de vida;
• Licença parental — Afastamento remunerado para mães, pais ou responsáveis para que possam acolher a chegada de um filho(a), por nascimento ou adoção;
• Incentivo educacional — até 25% de desconto em pós-graduação ou MBA;