CAS | Gerente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Gerir equipes e processos de PLD/FTP com foco estratégico, assegurando a efetividade dos controles internos e a conformidade com as normas do Banco Central, COAF, CVM e legislação vigente, liderando a estratégia institucional em,, TVM, monitoramentos, PLD/FTP sistêmico e relacionamento com reguladores, fortalecendo a governança e a integridade do negócio.

Responsabilidades e atribuiçõesGerir e desenvolver o time tecnicamente, fomentando uma cultura de excelência e atualização constante.Liderar a atualização da AIR (Avaliação Interna de Risco) e garantir a máxima efetividade do nosso programa de PLD.Orquestrar a diligência 360º nos processos de KYC, KYS, KYP e KYE para parceiros estratégicos, clientes e fornecedores, com olhar crítico sobre diferentes modelos de negócio.Gerir o monitoramento integrado garantindo a eficiência e eficácia do processo de monitoramento transacional de PLD-FTP;Construir e acompanhar OKRs e KPIs robustos, utilizando dados para identificar gargalos e otimizar a saúde do programaAtuar como parceiro consultivo para novos produtos, equilibrando a exposição ao risco com a viabilidade do negócio. Construir uma visão executiva traduzindo métricas complexas em inteligência acionável para a alta administração e manter relacionamento fluido com órgãos reguladores;Definir e garantir o cumprimento de SLAs, além de aprimorar continuamente o monitoramento transacional. avaliação, tratamento e comunicação ao COAF – Conselho de Monitoramento de

Atividades Financeiras das movimentações atípicas;Liderar iniciativas de PLDFTP, incluindo filtros de entrada de clientes e monitoramento transacional. Liderar o desenvolvimento de políticas, metodologias e ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro para aprovação da alta administração, a fim de instituir processo de prevenção à lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo no Sicredi .

Requisitos e qualificaçõesGraduação em Direito, Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou EconomiaConhecimento em ferramentas de visualização de dados (Tableau, Looker ou PowerBI) e familiaridade com ferramentas de monitoramento/KYC. SQL básico, será um grande diferencial;

Desejável especialização na área de Compliance, Riscos ou Governança. Gestão de Riscos, Compliance, Controles Internos e Governança Corporativa. LGPD e atuação como DPO.Gestão de denúncias e ética corporativa.Excel, BI, ERP e modelos de gestão integrada de riscos.Inglês avançadoInformações adicionaisNo Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho.____________________________________________________No Sicredi você vai ter:14º e 15º salários fixos;Participações nos Resultados (conforme a senioridade);Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;Licença maternidade e paternidade estendida;Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;Seguro de vida,Previdência Privada até 8% do salário;Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).