CAS | Analista de Compliance PL - Foco em Diligências e Background check

Se você se identifica como uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa e curiosa — e exerce senso crítico com responsabilidade — convidamos você a conhecer esta oportunidade.

Buscamos pessoa Analista de Compliance Pleno com atuação prioritária em processos de diligências (due diligence) e background check, desempenhando papel essencial na mitigação de riscos reputacionais, regulatórios e de integridade na organização. Além disso, conhecimento adicional sobre FATCA/CRS será um diferencial considerável!

• Conduzir processos de KYP (know your partner), due diligence de terceiros, incluindo fornecedores, parceiros, prestadores de serviço e demais contrapartes;
• Executar e analisar processos de background check, com avaliação criteriosa de riscos reputacionais, legais e de integridade;
• Elaborar pareceres técnicos de risco, com recomendações fundamentadas para suporte à tomada de decisão;
• Realizar pesquisas em bases públicas e privadas, com análise crítica de informações sensíveis;
• Apoiar na evolução contínua das metodologias e critérios de classificação de risco de terceiros;
• Interagir com áreas internas para alinhamento de requisitos, esclarecimento de riscos identificados e definição de planos de mitigação;
• Contribuir para o fortalecimento do programa de integridade, especialmente no que tange à gestão de terceiros e prevenção à corrupção.
• Atuação com a temática de FATCA/CRS.

• Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas, Economia ou áreas afins.
• Preferencialmente com Especialização/MBA em Compliance (concluído ou em andamento).
• Certificação profissional em Compliance será um diferencial.
• Conhecimento dos temas de Compliance, Anticorrupção, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard), Normas e padrões do sistema financeiro nacional.
• Rotinas das Instituições Financeiras.
• Habilidades de comunicação e interação pessoal.

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho

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No Sicredi você vai ter:

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,

Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Seguro de vida,

Previdência Privada até 8% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).