CAS | Analista de Compliance PL - Foco em Prevenção a Fraudes

Estamos em busca de um Analista Pleno de Prevenção a Fraudes Internas para integrar a Gerência de Compliance, Dados e Prevenção a Fraudes Internas do Sicredi. Esta é uma posição fundamental para o fortalecimento do nosso ambiente de integridade, atuando de forma preventiva e investigativa na mitigação de riscos de fraude interna e desvios de conduta

Esse profissional terá atuação transversal, com interação com áreas de negócio, riscos e tecnologia, contribuindo para o aprimoramento contínuo dos controles internos, da cultura ética e da proteção dos nossos cooperados

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história, presença nacional e atuação baseada em um modelo de negócios que valoriza o relacionamento, a confiança e o desenvolvimento coletivo.

Nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera

A Gerência de Compliance, Dados e Prevenção a Fraudes Internas atua como segunda linha de defesa no CAS, sendo responsável por Fortalecer a cultura de integridade e conformidade, monitorar riscos de conduta, prevenir a ocorrência de fraudes internas, apoiar investigações internas e tratativas de irregularidades e promover ações de prevenção e conscientização

• Atuar na identificação, análise e investigação de fraudes internas e desvios de conduta
• Realizar tratamento e análise de dados para identificação de padrões atípicos e comportamentos suspeitos
• Apoiar o desenvolvimento e evolução de indicadores de risco e controles preventivos
• Conduzir ou apoiar investigações internas, incluindo levantamento de evidências e elaboração de relatórios
• Interagir com áreas parceiras (riscos, jurídico, tecnologia, segurança corporativa) na tratativa de casos
• Propor melhorias em processos, controles e mecanismos de monitoramento
• Participar de iniciativas de conscientização e cultura antifraude
• Apoiar a gestão na elaboração de reportes gerenciais e regulatórios
• Garantir a adequada documentação e rastreabilidade das análises e investigações

• Desejável experiência prévia em atividades de prevenção e investigação de fraudes (internas ou externas), vivência em instituições financeiras, cooperativas de crédito ou fintechs, experiência com análise de dados aplicada à detecção de fraudes ou irregularidades. Atuação em processos que envolvam tratamento de incidentes ou investigações corporativas
• Desejável Certificação em Investigações ou Prevenção a Fraudes
• Ensino superior completo em áreas como administração, ciências contábeis, economia, direito, engenharia, ciência ou engenharia de dados
• Análise de dados (SQL, Ferramentas de BI, etc), conceitos de investigações e tratamento de fraudes
• Pensamento analítico e crítico, alto nível de confidencialidade e ética, capacidade investigativa e atenção a detalhes, boa comunicação escrita e verbal, proatividade e senso de responsabilidade e capacidade de atuar de forma colaborativa e com autonomia

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho

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No Sicredi você vai ter:

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,

Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Seguro de vida,

Previdência Privada até 8% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).